ถึงเวลา ใช้บทลงโทษสูงสุด สำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

 

การพัฒนาเฉพาะเหล่านี้ถือเป็นความปรารถนาของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกในการกำหนดแนวปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ และส่งข้อความไปยังฐานผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองในขณะที่เข้าสู่เวทีใหม่นี้

อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกอีกครั้ง ครั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินที่ครอบคลุม แต่เกี่ยวข้องกับคดีในศาล 2-3 คดีที่ริเริ่มหรือพบว่าใกล้ยุติแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา 

การพัฒนาเฉพาะเหล่านี้สามารถมองได้ว่าเป็นความปรารถนาของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกในการกำหนดแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ (หรือสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ระบุชื่อในข้อบังคับทั่วโลก ) และส่งข้อความไปยังฐานผู้บริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าพวกเขาจะ ได้รับการปกป้องขณะเข้าสู่เวทีใหม่นี้ มีการผลักดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance และ Kraken ถูกกล่าวหาและตั้งข้อหาดำเนินกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงิน ในทั้งสองกรณี หน่วยงานกำกับดูแลเน้นย้ำว่าการไม่มีขั้นตอน Know-Your-Customer (KYC) ที่นำมาใช้อย่างเต็มที่เป็นจุดสนใจหลัก ในกรณีของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก Binance กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แย้งว่าความล้มเหลวของ KYC นำไปสู่การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศBinance บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency และ Zhao Changpeng ซีอีโอของบริษัทรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่ยื่นโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) พร้อมทั้งตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเป็นประวัติการณ์ถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์ในกรณีนี้ ในกรณีล่าสุดบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล KuCoin ได้รับผลกระทบจากข้อหาต่อต้านการฟอกเงินแบบเดียวกันและกำลังเผชิญกับผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน สำหรับ Kraken นั้น สำนักงานก.ล.ต. กำลังขอให้มีการสั่งห้ามทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ลงทะเบียนภายในกรอบการกำกับดูแล

คดีสำคัญสองสามคดีในอดีตได้รับการดำเนินการถึงที่สุดแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กรณีของเซลเซียส, เทอร์รา และที่โดดเด่นที่สุดคือการแลกเปลี่ยน FTX ได้เคลื่อนตัวจากการหยุดนิ่ง และในกรณีของ FTX การพิจารณาคดีสิ้นสุดลงด้วยการพิจารณาโทษของอดีตซีอีโอของ FTX Sam Bankman-Fried ประโยคดังกล่าวถูกส่งในคดีในศาลที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX และบริษัทการค้า Alameda Research ในเดือนพฤศจิกายน 2022 อดีตซีอีโอของ FTX ถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในคุกหกเดือนหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง นอกจากคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว Bankman-Fried ยังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินจำนวน 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการชดใช้และความเสียหายให้กับผู้ใช้ FTX และนักลงทุน Do Kwon ซีอีโอบริษัท crypto อีกคนถูกส่งตัวข้ามแดนจากมอนเตเนโกรไปยังอัยการในเกาหลีใต้เพื่อพิจารณาคดีของบริษัท Terra cryptocurrency ควอนซ่อนตัวจากการบังคับใช้กฎหมายตลอดทั้งปี และในที่สุดก็ถูกจับกุมที่ลานจอดรถของสนามบินพอดโกริกา ในมอนเตเนโกร ควอนยังเผชิญโทษจำคุกเป็นเวลานานหากข้อกล่าวหาจากการฟ้องร้องถือเป็นคดีพิจารณาคดี

ในการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานอีกครั้งต่อหน้าศาลสหรัฐฯ คดีฟ้องร้อง Ripple Labs ซึ่งเป็นบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว อัยการมองหาค่าปรับที่สำคัญอีกจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามคำแถลงของพวกเขา สิ่งนี้จะส่งข้อความถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อความนั้นคืออะไรกันแน่?

“ประเทศต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจังและเสริมสร้างกฎระเบียบ เนื่องจากทรัพย์สินเสมือนมีแนวโน้มที่จะไหลไปสู่เขตอำนาจศาลที่มีการควบคุมน้อยกว่า” สิ่งนี้ชี้ให้เห็นในการสัมภาษณ์ของประธาน Financial Action Task Force (FATF) T. Raja Kumar ซึ่งเขายอมรับว่ามีเพียงหนึ่งในสามของโลกเท่านั้นที่ได้นำกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิตอลบางรูปแบบไปใช้ นายคูมาร์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจังและเสริมสร้างกฎระเบียบให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

นั่นเป็นเทรนด์สำหรับบริษัท crypto อย่างแน่นอน โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลพบว่ามูลค่าที่ได้รับจากที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายลดลงอย่างมาก ส่วนแบ่งของปริมาณธุรกรรม crypto ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายก็ลดลงเช่นกัน สิ่งนี้เน้นย้ำอยู่ในรายงานประจำปีของ Chainalysis ซึ่งให้ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบล็อกเชนสำหรับรัฐบาลส่วนใหญ่ทั่วโลก ดังนั้นอุตสาหกรรมกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง